傳銷組織在26省市發(fā)展300余公司!涉案金額數(shù)十億!【圖】

    廣東省珠海市公安局14日通報(bào),該局相繼偵破兩起金融犯罪大要案件,分別是珠海建市以來(lái)涉案金額最大、涉及地域最廣、涉案人數(shù)最多的“一川公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,以及涉案金額過(guò)百億元的丁某峰等人特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。

    據(jù)了解,“一川公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案公司為中國(guó)一川(澳門)國(guó)際有限公司。該公司涉嫌以互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)為幌子,以短時(shí)間內(nèi)高額回報(bào)為誘餌,向全國(guó)招攬會(huì)員,在其公司“幸福100”平臺(tái)上投資所謂的“一幣”,然后會(huì)員再將其換購(gòu)成虛擬積分進(jìn)行交易,通過(guò)低買高賣虛擬積分等方式獲利。

    “一川公司”在全國(guó)26個(gè)省市發(fā)展了300余個(gè)大小公司,按照層級(jí)發(fā)展會(huì)員,下級(jí)直接轉(zhuǎn)賬到上級(jí)或公司控制的個(gè)人賬戶,公司按照上線會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員的“業(yè)績(jī)”給予“直推獎(jiǎng)”“平衡獎(jiǎng)”“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”和“年度獎(jiǎng)”等名目繁多的返利。案件涉及投資賬號(hào)58萬(wàn)余個(gè),涉案金額數(shù)十億元。目前,珠海警方共抓獲包括主要犯罪嫌疑人吳某霖在內(nèi)的159名犯罪嫌疑人,扣押凍結(jié)大批涉案資金、資產(chǎn)。

    在丁某峰等人特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案中,犯罪嫌疑人丁某峰聯(lián)合珠海某財(cái)務(wù)管理有限公司負(fù)責(zé)人卓某權(quán)等人,先后在珠海注冊(cè)成立16家空殼公司,在無(wú)貨物交易的情況下,從東北、山東、江蘇等地的400多家公司非法買入進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票抵扣稅款,對(duì)外大肆虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票給全國(guó)28個(gè)省市的3000多家公司,涉案金額100多億元。

    珠海經(jīng)偵部門就此案先后發(fā)起全省、全國(guó)集群戰(zhàn)役進(jìn)行全鏈條打擊。在廣東省公安廳經(jīng)偵局組織下,廣州、深圳、東莞、中山等18個(gè)地市經(jīng)偵部門展開(kāi)集群打擊,抓獲介紹虛開(kāi)中間人、利用空殼公司進(jìn)行虛開(kāi)的涉案人員共63人?，F(xiàn)場(chǎng)查獲大量虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票、假印章、假合同,追繳涉案贓款1300萬(wàn)元人民幣。