為了搞清楚自己一批價(jià)值180余萬(wàn)元的卷煙去向，山西人劉云近三年不斷往返于江蘇、山西兩地。
2015年12月，這批卷煙因無(wú)證跨省轉(zhuǎn)運(yùn)，被江蘇省淮安市淮陰煙草局查扣，案件隨后移交至淮陰警方，警方以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)立案。卷煙被查扣的次日，劉云從山西到淮安接受警方詢(xún)問(wèn)，她表明自己是貨主并持有煙草零售許可證。但隨后此事的發(fā)展讓她疑惑不解。
被扣15天后，這批卷煙被淮陰公安分局委托拍賣(mài)。澎湃新聞（www.thepaper.cn）調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此次拍賣(mài)中的拍賣(mài)公司及競(jìng)買(mǎi)人均無(wú)相關(guān)煙草資質(zhì)，競(jìng)買(mǎi)人事后否認(rèn)拍到該物品，卷煙去向成謎；淮陰公安分局支付給拍賣(mài)公司傭金的發(fā)票，為拍賣(mài)公司“自己給自己開(kāi)”，付款人及收款人識(shí)別號(hào)均屬該拍賣(mài)公司。
案發(fā)后的三年里，該案幾經(jīng)變化。案卷材料顯示，涉案卷煙被拍賣(mài)一年多后，淮陰警方撤銷(xiāo)刑事案件，又將案件移送淮陰煙草局并“不足額”移交拍賣(mài)款。2017年6月，淮陰煙草局最終以卷煙為“無(wú)主財(cái)產(chǎn)”為由結(jié)案，將上述拍賣(mài)款上繳財(cái)政。
為弄清卷煙去向，劉云提起行政訴訟，請(qǐng)求法院對(duì)上述拍賣(mài)行為進(jìn)行審查。近日，淮安中院作出二審判決，認(rèn)為淮陰公安分局的拍賣(mài)行為屬于刑事案件偵查程序中的偵查行為，不屬行政案件審查對(duì)象，駁回了劉云的訴請(qǐng)。
對(duì)于上述拍賣(mài)行為中的諸多疑問(wèn)，淮安市煙草局紀(jì)檢組曾于2017年11月10日答復(fù)給劉云稱(chēng)，淮陰區(qū)煙草局處理該案存在卷宗制作不規(guī)范、對(duì)競(jìng)買(mǎi)者違規(guī)競(jìng)買(mǎi)監(jiān)督不到位等問(wèn)題，并對(duì)三名辦案人員給予函詢(xún)、誡勉談話(huà)等處理。
拍賣(mài)公司及競(jìng)買(mǎi)人無(wú)資質(zhì)，卷煙去向成謎
淮安市中院二審判決書(shū)顯示，2015年10月12日00：10，淮陰煙草局在淮陰公安分局的配合下，于宿淮鹽高速淮陰段截獲一輛車(chē)牌為晉M62005高欄貨車(chē)，在車(chē)上查獲南京、蘇煙、利群、中華等12000條卷煙，案值1812750元。
當(dāng)時(shí)，劉云在山西聞喜縣家中，并未隨車(chē)押送香煙。負(fù)責(zé)押送這批貨物的共有三人：貨車(chē)車(chē)主王某明、駕駛員班某華、押車(chē)人員郭某波。因三人無(wú)法提供煙草專(zhuān)賣(mài)品轉(zhuǎn)運(yùn)證或其他有效證明，淮陰煙草局決定對(duì)涉案12000條卷煙予以先行登記保存。
當(dāng)日，淮陰煙草局認(rèn)為該案案值較大，行為人涉嫌非法營(yíng)運(yùn)，將案件及扣押卷煙一并移送淮陰公安分局，淮陰公安分局以非法經(jīng)營(yíng)案對(duì)押車(chē)人郭某波立案?jìng)刹?，并于?dāng)天對(duì)其取保候?qū)彙?/p>
劉云說(shuō)，她于案發(fā)當(dāng)日接到淮陰公安分局通知，連夜開(kāi)車(chē)前往淮安，于10月13日一早趕到淮陰區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局。劉云在淮陰公安分局的詢(xún)問(wèn)筆錄顯示，其表明自己是貨主，并且持有煙草零售許可證。
錄完筆錄，劉云返回山西，等候警方通知。此后，淮陰公安分局于2015年10月19日出具呈請(qǐng)拍賣(mài)扣押物品報(bào)告書(shū)，稱(chēng)扣押的12000條香煙不易長(zhǎng)期保存，容易腐爛、變質(zhì)，建議依法委托拍賣(mài)機(jī)構(gòu)進(jìn)行拍賣(mài)。劉云稱(chēng)，期間并未收到警方任何通知。
當(dāng)天，淮陰公安分局即委托淮安東方泰拍賣(mài)有限公司撰寫(xiě)拍賣(mài)公告，發(fā)表于第二天即10月20日的淮海晚報(bào)。
案卷材料顯示，2015年10月27日，該批卷煙以142萬(wàn)元的價(jià)格拍給一名叫張洪禮的煙草零售商。此時(shí)，與該批卷煙被扣押相隔15天。
根據(jù)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局印發(fā)的《煙草拍賣(mài)行拍賣(mài)規(guī)則》，除走私卷煙以外，人民法院和行政機(jī)關(guān)依法沒(méi)收的其他煙草專(zhuān)賣(mài)品要拍賣(mài)的，必須由煙草拍賣(mài)行進(jìn)行拍賣(mài)。中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例規(guī)定，人民法院和行政機(jī)關(guān)依法沒(méi)收的煙草專(zhuān)賣(mài)品以及充抵罰金、罰款和稅款的煙草專(zhuān)賣(mài)品，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行拍賣(mài)的，競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)持有煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可證。
而在此次拍賣(mài)中，經(jīng)淮安市煙草局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理處案件審理室主任沈洪亮證實(shí)，無(wú)論是淮安東方泰拍賣(mài)有限公司，還是競(jìng)買(mǎi)人張洪禮，均無(wú)上述資質(zhì)。
2017年12月4日，沈洪亮向澎湃新聞透露，其對(duì)淮陰公安分局委托的拍賣(mài)公司調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該拍賣(mài)公司并沒(méi)有煙草拍賣(mài)資質(zhì)，且辦公場(chǎng)所長(zhǎng)久無(wú)人維護(hù)，拍買(mǎi)場(chǎng)所已經(jīng)堆積了厚厚的灰塵，“這個(gè)拍賣(mài)公司在不在了都不知道”。
2017年年底，澎湃新聞聯(lián)系到競(jìng)買(mǎi)人張洪禮，他稱(chēng)拍賣(mài)后發(fā)現(xiàn)錢(qián)不夠，并沒(méi)有付全款，沒(méi)有提貨，“我在拍賣(mài)行就沒(méi)付款，不知道給了誰(shuí)。”
這12000條卷煙最終流向了哪里？澎湃新聞依次致電其他所有競(jìng)買(mǎi)人，對(duì)方均稱(chēng)未拍到卷煙。
2017年12月1日，澎湃新聞前往淮安東方泰拍賣(mài)有限公司工商登記住所淮安市淮陰區(qū)康怡廣場(chǎng)一幢十樓，發(fā)現(xiàn)該公司已經(jīng)搬離。澎湃新聞通過(guò)電話(huà)聯(lián)系到該拍賣(mài)公司，一工作人員稱(chēng)上述拍賣(mài)因時(shí)間較久無(wú)法記起，并拒絕透露現(xiàn)其公司住所。
拍賣(mài)公司“自己給自己”開(kāi)傭金發(fā)票
司法材料中的拍賣(mài)記錄顯示，2015年10月29日，淮陰公安分局治安警察大隊(duì)給淮安東方泰拍賣(mài)有限公司開(kāi)了一張傭金發(fā)票。拍賣(mài)傭金為5%，即總拍賣(mài)款142萬(wàn)中的71000元。
經(jīng)澎湃新聞?wù){(diào)查，這張發(fā)票為拍賣(mài)公司“自己給自己開(kāi)”。
案卷中的發(fā)票信息顯示，發(fā)票代碼232081500200，發(fā)票號(hào)碼為0076116，付款方名稱(chēng)為淮安市公安局淮陰分局治安警察大隊(duì)，收款方名稱(chēng)為淮安東方泰拍賣(mài)有限公司，但經(jīng)澎湃新聞在淮陰區(qū)稅務(wù)局對(duì)該張發(fā)票進(jìn)行查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，其發(fā)票信息中的付款方識(shí)別號(hào)和收款方識(shí)別號(hào)，均屬于淮安東方泰拍賣(mài)有限公司。
淮陰區(qū)稅務(wù)局工作人員對(duì)澎湃新聞稱(chēng)，發(fā)票記錄顯示，這張傭金發(fā)票為機(jī)器自動(dòng)辦稅，“可能是拍賣(mài)公司手動(dòng)輸入了收、付款方名稱(chēng)和識(shí)別號(hào)，一個(gè)是地稅號(hào)，一個(gè)是國(guó)稅號(hào)。至于為何自己給自己開(kāi)，得問(wèn)公安機(jī)關(guān)。”
拍賣(mài)后，淮陰公安分局于2015年11月10日開(kāi)具淮安市非稅收入一般繳款書(shū)，編號(hào)為No.003456266X，付款人為淮安東方泰拍賣(mài)有限公司，執(zhí)收單位名稱(chēng)為公安局，收入項(xiàng)目名稱(chēng)為公安罰沒(méi)收入，金額為1340595元。
根據(jù)拍賣(mài)手續(xù)紀(jì)錄，拍賣(mài)款為142萬(wàn)元，除去5%傭金71000元，剩余金額應(yīng)為1349000元整。為何罰沒(méi)收入減少為1340595元？京衡律師上海事務(wù)所高級(jí)合伙人、前資深檢察官鄧學(xué)平認(rèn)為，只有在未成交的情況下，拍賣(mài)人才可向委托拍賣(mài)的公安機(jī)關(guān)收取合理的為拍賣(mài)而支出的費(fèi)用。本案中，除拍賣(mài)程序，有無(wú)因?yàn)楸４?、倉(cāng)儲(chǔ)等原因有其他支出，需要公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行解釋說(shuō)明。
傭金發(fā)票為何為拍賣(mài)公司自己為自己所開(kāi)？實(shí)際傭金通過(guò)何種方式付款？拍賣(mài)款為何“不足額”，有所減少？淮安市煙草局相關(guān)工作人員稱(chēng)，不清楚為何會(huì)少于實(shí)際拍賣(mài)款項(xiàng)，“這個(gè)要問(wèn)公安部門(mén)”。
警方撤案，卷煙被煙草局按無(wú)主財(cái)產(chǎn)處理
2016年9月18日，淮陰公安分局出具解除取保候?qū)彌Q定書(shū)，稱(chēng)不應(yīng)對(duì)押車(chē)人郭某波追究刑事責(zé)任。同年12月7日，淮陰公安分局向山西省晉城市煙草專(zhuān)賣(mài)局調(diào)取郭某波非法經(jīng)營(yíng)案有關(guān)證據(jù)，并于12月27日撤銷(xiāo)該案，稱(chēng)該案不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)刑事案件，當(dāng)事人的行為屬于行政違法，涉嫌無(wú)證運(yùn)輸卷煙，并再次將該案移送淮陰煙草局處理?；搓幑卜志殖鼍叩囊扑颓鍐沃校?340595元的拍賣(mài)款。
2017年1月3日，淮陰煙草局再次立案調(diào)查此案。
案卷材料顯示，2017年1月3日，案件承辦人員馮根葉、成旭將案件相關(guān)要求電話(huà)告知自稱(chēng)貨主的劉云，要求劉云限期前往淮陰煙草局接受調(diào)查處理，遭到對(duì)方拒絕。1月9日，案件承辦人員在淮陰區(qū)公安機(jī)關(guān)配合下，前往劉云居住地以書(shū)面形式送達(dá)告知文書(shū)，劉云拒絕見(jiàn)面，劉云丈夫劉安申在其所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所所長(zhǎng)陪同下與本案辦案人員見(jiàn)面，但劉安申表態(tài)拒絕接受淮陰煙草局調(diào)查處理。
而按照劉云及其丈夫劉安申的說(shuō)法，2017年1月初，淮陰區(qū)煙草局和淮陰公安分局前往其住所，是要求調(diào)解，而非處罰，“說(shuō)要給我們二三十萬(wàn)的損失補(bǔ)償，我不答應(yīng)，我們需要一個(gè)公正。”該說(shuō)法得到了時(shí)任聞喜縣公安局相關(guān)工作人員的證實(shí)。
該案知情人提供的調(diào)解錄音中，淮陰區(qū)公安分局一名魏姓工作人員稱(chēng)可出于同情進(jìn)行補(bǔ)償，“我們也跟領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了，考慮到他（劉安申）的家庭情況，看能不能二三十萬(wàn)，能不能做做工作。辦案有什么樣的瑕疵我們心里都清楚……主要是執(zhí)法形象問(wèn)題……”
最終，調(diào)解未果。案卷中一份淮陰煙處理［2017］第001號(hào)行政處理決定書(shū)顯示，淮陰煙草局采取多種送達(dá)方式按法定程序督促貨主配合調(diào)查，但因劉云拒絕配合，“截至2017年5月8日，貨主仍然沒(méi)有到我局接受處理……對(duì)其自稱(chēng)為該批涉案卷煙貨主的事實(shí)，我局無(wú)法予以確認(rèn)。”據(jù)此，經(jīng)淮陰煙草局案件審理委員會(huì)討論，決定將涉案卷煙按無(wú)主財(cái)產(chǎn)處理，依法將暫存在淮陰公安分局的拍賣(mài)款項(xiàng)上繳國(guó)庫(kù)。
對(duì)此劉云稱(chēng)，2017年期間，她一直向相關(guān)部門(mén)反映拍賣(mài)行為涉嫌違法的情況，且多次聯(lián)系過(guò)煙草局“討說(shuō)法”，但當(dāng)時(shí)均未收到過(guò)處罰通知。
淮安市煙草局紀(jì)檢組承認(rèn)處理時(shí)存在問(wèn)題
多年來(lái)，劉云不斷向淮陰區(qū)信訪(fǎng)局、淮陰區(qū)公安分局、淮陰區(qū)檢察院反應(yīng)淮陰公安機(jī)關(guān)違規(guī)拍賣(mài)煙草一事，但多個(gè)部門(mén)均稱(chēng)不屬自身職權(quán)范圍。
淮陰區(qū)信訪(fǎng)局于2017年7月6日答復(fù)劉云稱(chēng)，該信訪(fǎng)事項(xiàng)不屬于信訪(fǎng)局職權(quán)范圍，應(yīng)向紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)反映；淮陰區(qū)檢察院于2017年8月8日答復(fù)稱(chēng)，應(yīng)向淮陰公安分局和煙草專(zhuān)賣(mài)局反映，或訴訟途徑解決；淮陰公安分局則答復(fù)其稱(chēng)，此事不屬公安機(jī)關(guān)管轄，應(yīng)向淮陰區(qū)檢察院提出。
不得已，2017年7月，劉云向淮陰區(qū)法院提起行政訴訟，請(qǐng)求對(duì)淮陰煙草及公安分局涉嫌違規(guī)拍賣(mài)卷煙的行為進(jìn)行審查。
2017年11月6日，淮陰法院做出（2017）蘇0804行初37號(hào)判決，認(rèn)為被訴拍賣(mài)行為不屬于行政訴訟受案范圍，駁回了劉云的起訴。
淮陰法院認(rèn)為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>若干問(wèn)題的解釋》，公安、國(guó)家安全等機(jī)關(guān)依照刑事訴訟法的明確授權(quán)實(shí)施的行為，不屬于人民法院行政訴訟的受案范圍，由此次煙草拍賣(mài)引發(fā)的訴訟不屬于行政受案范圍，本案不予理涉。
判決書(shū)顯示，淮陰煙草局及公安分局均主張劉云并非涉案卷煙貨主，無(wú)原告主體資格?；搓幏ㄔ赫J(rèn)為，淮陰公安分局雖然在刑事案件調(diào)查中不能確認(rèn)劉云系涉案卷煙的貨主，但淮陰公安和淮陰煙草對(duì)涉案車(chē)上人員的詢(xún)問(wèn)中，能夠確認(rèn)劉云與涉案卷煙的運(yùn)輸行為有關(guān)聯(lián)，認(rèn)定劉云有原告主體資格。
一審訴請(qǐng)被駁回后，劉云隨即提出上訴。2018年3月14日，淮安市中院做出二審判決，認(rèn)定一審判決事實(shí)清楚、法律適用正確，維持原判。
淮安中院審理認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)對(duì)不宜長(zhǎng)期保存的香煙采取委托拍賣(mài)的方法，是刑事案件偵查程序中的偵查行為，不是行政案件審查對(duì)象，因此，就拍賣(mài)公司的拍賣(mài)資質(zhì)、競(jìng)買(mǎi)人資質(zhì)問(wèn)題，非審查范圍。
“公安機(jī)關(guān)涉嫌違規(guī)拍賣(mài)卷煙，到底應(yīng)該向哪個(gè)部門(mén)檢舉反映？”劉云陷入了迷茫。
實(shí)際上，因2017年以來(lái)劉云在淮陰多個(gè)相關(guān)部門(mén)上訪(fǎng)、反映情況，2017年11月10日，淮安市煙草局紀(jì)檢組向劉云做出書(shū)面答復(fù)，承認(rèn)淮陰區(qū)煙草局處理該案存在問(wèn)題，并對(duì)三名辦案人員給予函詢(xún)、誡勉談話(huà)等處理。
答復(fù)顯示，通過(guò)調(diào)查，淮陰區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局在處理該案中存在如下問(wèn)題：卷宗制作不夠規(guī)范，該填寫(xiě)的欄目未按要求填寫(xiě)；對(duì)公安部門(mén)移交回來(lái)后的卷宗審核不到位，未發(fā)現(xiàn)卷宗中存在的問(wèn)題；對(duì)競(jìng)買(mǎi)者張洪禮違規(guī)競(jìng)買(mǎi)煙草制品問(wèn)題監(jiān)督不到位，未及時(shí)立案。市局黨組對(duì)淮陰區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局局長(zhǎng)汪洋、副局長(zhǎng)陳京偉進(jìn)行函詢(xún)，淮陰區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)專(zhuān)賣(mài)科長(zhǎng)馮根葉進(jìn)行誡勉談話(huà)處理，對(duì)當(dāng)時(shí)的案件查辦人員也給予相應(yīng)處理。
2018年2月，劉云將淮陰區(qū)煙草局訴至淮陰區(qū)法院，認(rèn)為淮陰煙草局錯(cuò)誤將煙草認(rèn)定為“無(wú)主財(cái)產(chǎn)”，請(qǐng)求依法撤銷(xiāo)淮陰煙處理［2017］第001號(hào)行政處理決定書(shū)。“早在案發(fā)時(shí)我就多次說(shuō)明貨主身份，并提供了香煙零售許可資質(zhì)，為何還認(rèn)定香煙為無(wú)主財(cái)產(chǎn)？”劉云不解。
據(jù)淮陰區(qū)法院傳票，該案將于4月9日開(kāi)庭。
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